安徽南陵男子夏某因多次向诈骗分子提供银行卡协助“跑分”洗钱，涉案金额近50万元，近日，该男子被南陵警方移送起诉，或将面临三年以上有期徒刑。

2025年12月底，南陵警方在工作中发现一条涉诈线索：居民吴某某名下银行卡因频繁大额转账被风险管控，涉嫌为电信网络诈骗资金“跑分”洗钱。麒麟路派出所民警立即找到吴某某核查，却发现实际操控银行卡的另有其人。

据吴某某交代，自己的银行卡是被朋友夏某借走，用于协助诈骗分子转移赃款。民警进一步核查发现，夏某无固定职业、居无定所，给抓捕工作带来不小难度。

为尽快抓获嫌疑人，办案民警围绕夏某活动轨迹开展大量视频研判与走访排查，最终锁定其经常出入辖区某棋牌室。民警随即开展蹲守，一天、两天……连续多日等待后，夏某终于现身，被民警当场抓获。

“你知道这是在帮诈骗分子洗钱吗？”

“知道，但对方答应我每笔钱可以抽成五分之一，来钱太快了。”

审讯室内，夏某如实供述了自己的犯罪行为。经了解，诈骗分子以“投资股票、期货有内部渠道”为诱饵，诱骗受害人向夏某控制的银行卡转账；夏某收款后，按要求将资金转入上游指定账户，并从中抽取分成。

办案民警梁国栋介绍：“夏某2021年就因同样罪名被判处3年有期徒刑，出狱后仍不思悔改，反而变本加厉。”经查，夏某专门拉拢身边人员，先后向多名朋友借用银行卡用于“跑分”，并承诺给卡主数千元不等的好处费。仅吴某某、罗某二人出借的银行卡，涉案流水就已达30万元。

由于案发时间跨度大、转账地点分散、资金流向复杂，给案件查证带来较大困难。面对大量信息，民警只有一个思路：一查到底。

通过追踪夏某车辆行驶轨迹、核对银行交易记录、梳理资金流向，民警逐步查实夏某掩饰、隐瞒犯罪所得总额近50万元，在其使用的一张银行卡内，尚有4万元赃款未及时转出，警方已联系受害人，准备依法返还。

目前，夏某已被移送起诉；涉案人员吴某某已被依法采取刑事强制措施，罗某也已被外地警方控制，案件正在进一步深挖办理中。（徐展 胡沁云）